Прокуратурой Курской области выявлены многочисленные нарушения законодательства
Дата публикации 22.08.2008
Прокуратурой Курской области выявлены многочисленные нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Результаты прокурорских проверок свидетельствуют о распространенном характере нарушений законодательства в указанной сфере деятельности.
Среди нарушителей оказались: ООО «Городской Центр Недвижимости», ООО «Арсеналъ» и ООО «Демонтоид» Железногорского района, СКПК «Кристалл» Пристенского района, ООО Ломбард «Самородок», ООО ПКП «Антонина», ОАО «Аметист» Курска и другие организации.
Рядом организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, не выполняются требования действующего законодательства по утверждению правил внутреннего контроля и их согласованию в уполномоченном надзорном органе либо нарушаются сроки утверждения таких правил.
Такие нарушения допускали ООО «Эксперт-Капитал», ООО «Ломбард-Диамонд», ООО «Меридиан-Курск», филиал ОАО «Страховая компания «Трансгарант» в Курске», ООО «Смоленские бриллианты – Курск», ООО «Яшма-Курск», ООО «Ломбард-М». Руководителям данных организаций прокурорами внесены представления об устранении нарушений закона и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.
Всего в ходе проверок прокурорами выявлено 107 нарушений закона, внесено 30 представлений, принесено 2 протеста, объявлено 12 предостережений, возбуждено 8 дел об административных правонарушениях, к дисциплинарной ответственности привлечены пять должностных лиц.
Выборы – экзамен для народа Белоглушковский Обама Как вести себя при аресте, обыске, в ИВС, СИЗО. Как правильно выбрать адвоката. 20 сирот живут на улице из-за отказа в жилье В Курске врач-стоматолог подозревается в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетней Убийцы Листьева названы?
Loading ...