Прокуратурой Курской области выявлены многочисленные нарушения законодательства
Дата публикации 22.08.2008
Прокуратурой Курской области выявлены многочисленные нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Результаты прокурорских проверок свидетельствуют о распространенном характере нарушений законодательства в указанной сфере деятельности.
Среди нарушителей оказались: ООО «Городской Центр Недвижимости», ООО «Арсеналъ» и ООО «Демонтоид» Железногорского района, СКПК «Кристалл» Пристенского района, ООО Ломбард «Самородок», ООО ПКП «Антонина», ОАО «Аметист» Курска и другие организации.
Рядом организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, не выполняются требования действующего законодательства по утверждению правил внутреннего контроля и их согласованию в уполномоченном надзорном органе либо нарушаются сроки утверждения таких правил.
Такие нарушения допускали ООО «Эксперт-Капитал», ООО «Ломбард-Диамонд», ООО «Меридиан-Курск», филиал ОАО «Страховая компания «Трансгарант» в Курске», ООО «Смоленские бриллианты – Курск», ООО «Яшма-Курск», ООО «Ломбард-М». Руководителям данных организаций прокурорами внесены представления об устранении нарушений закона и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.
Всего в ходе проверок прокурорами выявлено 107 нарушений закона, внесено 30 представлений, принесено 2 протеста, объявлено 12 предостережений, возбуждено 8 дел об административных правонарушениях, к дисциплинарной ответственности привлечены пять должностных лиц.
Ох уж эта ГИБДД! В Новороссийске инспектора ФНС поймали на крупной взятке Закроет ли Путин глаза на Медведевские дела? Руководителей ГИБДД Тверской области подозревают во взяточничестве Типичный пример, как неправильно писать обращение Как нынешняя власть из россиян делает вегетарианцев
Loading ...